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2017-12-12 04:47:00 来源:凤凰娱乐

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

公司代码:600178 公司简称:东安动力

2017

第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈笠宝、主管会计工作负责人耿方宝及会计机构负责人(会计主管人员)李伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1)经营成果分析

注:变动的主要原因:

1)营业收入、营业成本与上年同期相比基本持平;

2)销售费用减少的主要原因是运费、三包费等较上年同期减少;

3)管理费用减少的主要原因是修理费、仓储费等较上年同期减少;

4)财务费用增加的主要原因是银行利息及贴现费用等较上年同期增加;

5)投资收益减少的主要原因是联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司净利润同比下降;

6)营业利润、净利润增加的主要原因是本期加大降本增效力度,成本费用下降。

(2) 财务状况分析

注:变动的主要原因:

1)其他应收款减少的主要原因是本期末备用金余额减少;

2)无形资产增加的主要原因是本期将结题的开发项目转入;

3)预收账款增加的主要原因是本期末未达到结算条件的货款增加;

4)应交税费增加的主要原因是本期末应交增值税增加;

5)一年内到期的非流动负债减少的主要原因是已归还部分银行借款;

6)专项储备增加的主要原因是本期计提安全生产专项储备基金;

7)股东权益增加的主要原因是本期经营盈利;

8)总资产与上年同期末相比基本持平。

(3) 现金流量分析

注:变动的主要原因:

1)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加;

2)投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加;

3)筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得借款收到的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

目前公司有两项未履行完毕的承诺,一项为同业竞争承诺;另一项为哈飞汽车还款承诺。两项承诺具体内容见公司2016年年度报告第五节重要事项,无新进展。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

法定代表人:陈笠宝

日期:2017-4-24

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2017-019

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十五次会议通知于2017年4月14日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事,会议于2017年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《公司2017年第一季度报告正文及全文》

表决结果:7票赞成,0票反对,0 票弃权。

二、《关于公司会计政策变更的议案》(详见2017-020号公告)

表决结果:7票赞成,0票反对,0 票弃权。

三、《关于召开2016年年度股东大会的议案》(详见2017-021号公告)

表决结果:7票赞成,0票反对,0 票弃权。

独立董事对议案二发表了独立意见,一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2017-020

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更是根据2016年财政部新颁布会计准则的要求进行的,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司2016年年末净资产以及2016年及以前年度净利润未产生影响。根据年审会计师的要求,公司在编制2016年年度报告时,已按照要求进行了调整,本次会计政策变更后,公司不需调整。

一、会计政策变更情况概述

财政部于2016年12月发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号),2017年2月发布了《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》,根据财政部上述规定,公司需对会计政策进行变更。

2017年4月24日,公司六届十五次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》。

二、公司需调整的项目及对公司的影响

三、独立董事及监事会关于公司执行2016年新颁布的相关会计准则的说明或意见

1、独立董事意见:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、监事会意见:本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司六届十五次董事会会议决议

2、公司六届十次监事会会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:2017-021

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月19日14点30 分

召开地点:公司8号工房301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月18日

至2017年5月19日

投票时间为:2017年5月18日15:00至5月19日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届十四次董事会及六届九次监事会审议通过,详见公司2017年3月28日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告(公告编号:2017-014号、2017-016号)。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案9

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 中国证券登记结算公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

2、第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

3、第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

4、第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

5、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站,点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2017年5月16日(上午8:00—11:00,下午1:00-4:00)

3、登记地点:公司证券部

六、 其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1)联系部门: 公司证券部

2)电话:(0451)86528172

3)传真:(0451)86505502

4)邮编:150066

5)地址:哈尔滨市平房区保国街51号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2017-022

六届十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会六届十次会议通知于2017年4月14日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届监事会全体监事,会议于4月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、《公司2017年第一季度报告正文及全文的审核意见》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》(2016年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2017年第一季度报告进行了严格的审核,与会全体监事一致认为:

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2017年第一季度经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

二、《关于公司会计政策变更的审核意见》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

监事会

[责任编辑:刘婷]

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